慧眼破陷阱：拆解LED外贸骗局连环套

日前，《新骗局当道 LED外贸需谨慎！》这篇文章在行业内引发强烈“地震”，为何该文会产生如此轰动的效应？这个外贸新骗局到底坑了多少LED企业？为何到现在仍未引起相关部门的重视？这其中到底有何“玄机”？

　　林先生是一家外贸企业的老板，上周，当他看到此文时，第一时间跟反馈了他的类似遭遇，并加入了由首次对该骗局进行公开揭露的外贸企业老板“卫先生”组建的受害者群。



　　在这个群里，林先生通过和大家讨论发现，有一位梁先生居然遇到了和他一样的骗子，客户护照、公司都一样。



　　“我是这个群里第一个把骗子资料给曝光的。很巧的是，这个骗子公司换了个人正在跟梁先生接触，不过，还没有实质性的业务往来，但提供的证明材料都指向同一家公司。”林先生说。



　　因为这样的缘故，他得以和梁先生进行了深入的交流。最后，他将相关信息反馈给小编。



　　梁先生遇到的是一个连环的外贸骗局，黑客为洗钱而设下。梁先生这个环节与之前报道的受骗案例类似，但理出脉络后，则牵扯出层层受骗者，更为复杂，更难处理。



　　1、“客户”就是黑客，供应商无辜被利用洗钱



　　林先生介绍了梁先生的案例：“梁先生是做灯饰外贸的，骗子客户跟他采购产品，也是从第三方账户多打款进来，并让他将剩余的货款打给另一个供应商，案情基本上和此前报道的类似，只是汇入方跟香港警方报案说，因为自己的邮箱被黑客‘钓鱼’（PS：近年来，在外贸行业，此类邮件诈骗行为非常猖獗），最终将钱转到了梁先生账户。”



　　林先生告诉小编，在群里，大伙把梁先生的案例定性为黑客钓鱼案件，跟梁先生采购的“客户”至少是黑客团伙中的一员。他们中有人黑了台湾的一家公司，并让其汇款到梁先生的账号，而这个“客户”负责和梁先生对接，骗他入局，利用他的账户来洗钱。



　　据透露，这家台湾公司一共被“钓鱼”了28万美金，其中有四分之一汇到了梁先生的账户。其它三份，又分别汇款到不同的三家受骗公司手里。



　　梁先生提供了不少证据给香港警方，证明自己也是受害者，并跟台湾公司沟通，愿意配合帮忙追回货款，所以刚开始双方还是有商有量的。但是，当香港警方告诉台湾公司，因为钱被分成四份汇出去，这四份也许又往下一直分，那么整个程序走起来将非常的复杂，追回来的可能性不太大时，台湾公司就决定请律师跟梁先生打官司。“台湾公司就一个目标，要梁先生把钱原路退回。”林先生说。



　　2、第一受害人将借法律追讨，层层官司或看不到头



　　小编也向该案的当事人梁先生了解了相关情况。事实上，有两家台湾公司的钱汇入其账号，都是被黑的，另外一家金额更高，两家总计将近150万元人民币。他表示，自己刚创业不久，这笔钱要多少年才能挣回来，肯定是没钱打回去的，既然，台湾那边表示一定要提起诉讼，那么自己也只能往下追究了，起诉下面的“收款方”。



　　“我会以不当所得起诉我汇钱给他的下一家‘收款方’，这样才能追回货款，退回给台湾公司。而且，一旦台湾公司起诉，我这样做也才能证明自己的清白。”梁先生说。



　　对于梁先生的“选择”，林先生表示这也是无奈之举，毕竟要自我保护。同时，他告诉小编，事情没那么简单，以台湾公司的这28万美金为例，先被分成四份，再分下去，也许每个又是若干份，假设梁先生下面的也是受害者，那么，这一环的公司还得再跟下一环的公司打官司，每个环节都有律师函压下来。每个官司都要耗费时间和精力，什么时候才能到头，非常难说。



　　林先生表示，在受害者群，也有公司提出和被“钓鱼”者各承担一半损失，不想陷入这样的局面。但是，被“钓鱼”公司有的好沟通，有的不好沟通。该受害者遇到的就是不好沟通的，对方就认一个理，钱是汇入你账户的，你该原路还回，其它免谈。



　　实际上，根据梁先生所说，台湾公司可凭“不当所得”起诉他，这样他除了同样以“不当所得”起诉下一个收款方，层层来追货款，确实也没有其它的选择了。不然，就要自己掏钱了事。因此，如果说作为第二、第三、甚至更多层的受害者，只要不想无辜赔钱，都得一层层地把官司打下去。



　　林先生认为，这个骗局环环相扣，源头公司要么追讨无望，自认倒霉撤诉，要么中间环节的受害者不堪漫长的纠纷，为了息事宁人，最终被迫分摊款项，替黑客“埋单”。



　　3、好消息传来：香港警方已着力调查此骗局



　　虽然，林先生指出，层层追讨，层层官司之路会让所有受害者都疲于应付，让源头企业难以追讨，最终可能大家都会妥协，但梁先生表示局面还是比较乐观的。



　　他告诉小编，自己先是在当地派出所报案，当地所长叫他联系所在商会的律师，去检察院起诉骗子。“起诉的就是下层的收款方，律师建议以‘不当所得’提告，我正在筹划这件事情，只要能和下层收款方对质，就有机会知道他和骗子是什么关系，也才有可能追回货款，同时证明自己的清白。”梁先生说。



　　梁先生起诉的理由是“不当所得”，即他因为被诈骗，把钱汇入了下层收款人的账号。



　　梳理一下这个过程：台湾公司受“钓鱼”将其中数万美金汇入梁先生在香港的离岸账户。梁先生被投诉后，提交证据给香港警方并和台湾公司沟通，从而基本断定其所谓的“客户”就是黑客团伙中的一员，只是想借他的账号来洗钱，而之前骗子让梁先生将剩余的钱汇到另一个收款方，梁先生用的是国内人民币账户直接转给对方，和离岸账户没有关系。事实可以缩减成：梁先生的钱被客户诈骗，汇入了下家账户，下家是“不当所得”。



　　那为什么梁先生不直接起诉“客户”呢？事实上，梁先生注册的香港公司和香港的离岸账户，所以案发地在香港，而款项汇入方先提告了，那么他也只能顺势去解决这个可能面临的诉讼。在得知款项汇入方也是受害者后，他的诉求是追回款项还给对方，同时洗清自己的嫌疑。而如果是直接提告客户，还要涉及起诉理由，涉及跨区域侦查等问题。



　　事实上，也就此事咨询过“外贸无解新骗局”一文中的最初披露者卫先生。他告诉小编，现在他已经掌握了诈骗团伙的相应行踪，只要香港警方和内地警方能联动起来，就很容易破案。可是一般只有大案才足够引起高层重视，才能促使两地警方通联破案。因此，他认为这个骗局一旦扩散到引发香港警方高层关注，也许就有希望。他建议，大家可以抱团行动，因此也才建立了受害者的QQ群。



　　卫先生已经从抱团应对中初步受益，群里有位供应商和他遭遇过同一个骗子，给他提供了相应的证据，下一次他去香港警方“报到”，这些证据和他提交的另外的诸如和骗子邮件往来、合影、提单等更种物证，至少可以让香港警方作出更为公正的定论：他也可能是受害者，从而有利于下一步的侦查。



　　在发稿前，受害群里已经传来一个好消息：香港警方已经在力查此骗局，受骗者都可以通过网上渠道报案。



　　4、受害者难以洗白账号冻结，公司或瘫痪



　　假设梁先生的下层也是受害者，那他面临着的可能只是来自梁先生层面的诉讼，但其实在这个过程中，更靠近源头的，像梁先生这样的受害者，因为涉及离岸账户操作，则需要面临着更加严峻的事实：前文说过，梁先生是香港注册的公司，账号是大陆开的离案账号，台湾公司一报警，就被冻结了。



　　他说：“还好没有把全部家当都存在里面，不然没钱周转，生意都得停掉”。目前，他借朋友的账号处理生意。



　　据了解到，一旦对方没有撤诉，案件没有了结，不管是香港公司、香港账号，还是香港公司、国内离案账号，都处于香港辖下，都会被冻结，而且不能注销重开。最严重的影响是，企业的资金都在里面，被冻结了，直接面临资金流断裂问题。目前，小编接触到的受害者恰恰都是中小型企业或者SOHO，资金流更为吃紧。而且，在受害群里毫不夸张，这段时间每天都有几个人加进来，据卫先生介绍，很多灯饰行业的，广东、浙江的企业受骗波及范围非常广，涉案金额可能已经超过2000万元人民币。



　　卫先生表示，可能有很懂法律和金融体系漏洞的人帮助骗子在操作这一切。此外，受害者不能去香港，去了会被扣留做笔录，交10万港币的保证金保释后，每月再去报到，配合调查，什么时候能有个结果，大家心里还没有底。但是，做外贸的人不可能不参加展会，尤其是最近是旺季，除非不从香港过境。因此，受害者尤其希望能够立案处理，将骗子端掉。



　　另外，多位受害者提醒外贸企业：若您的账户里突然多出货款，切记要原路退回，客户货款最好是从客户自己的账号打出，如果涉及中间商服务的问题，也请一定做好防范。



　　事实上，据林先生透露，这个骗局以前就听说过，只是没有人主动曝光，彼此之间没有交流，一直沉寂至今，直到卫先生披露后才爆发出来。